Informe y expediente judicial en materia civil y procesal civil N° 00703-2016-0-1001-JR-CI-02, sobre: Obligación de dar suma de dinero y el informe y expediente en materia penal y procesal penal N° 03159-2018-59-1001-JR-PE-05, sobre: lavado de activos

Abstract

Los demandantes instaron un proceso judicial mediante el expediente Nº 00703-2016-0-1001-JR-CI-02 contra el demandado, con la pretensión principal de obligación de dar suma de dinero y la pretensión accesoria de indemnización por daños y perjuicios. El objetivo de este trabajo de suficiencia profesional fue analizar el expediente judicial. El proceso se examinó en el estudio desde la perspectiva del derecho civil y procesal civil. En particular, se examinaron las instituciones jurídicas relativas a la exigencia de pago de una cantidad determinada y a la indemnización por daños y perjuicios en el ámbito del derecho civil sustantivo; en el ámbito del procedimiento civil, se examinaron las instituciones que abarcan el proceso civil peruano y todas sus etapas, así como las instituciones jurídicas pertinentes en materia civil. Por otro lado, en materia penal y procesal penal el procesado fue objeto de un proceso penal bajo el expediente Nº 03159-2018-59-JR-PE-05 por la presunta comisión del delito de lavado de activos mediante actos de ocultamiento y tenencia en agravio del Estado peruano, el cual estuvo representado por el Ministerio Público de lavado de activos, encargado de la investigación en la segunda fiscalía provincial penal corporativa del Cusco. El estudio también abordó el proceso empleado desde la perspectiva del derecho penal sustantivo y procesal. Las instituciones jurídicas asociadas al delito de blanqueo de capitales se examinaron específicamente en el ámbito del derecho penal sustantivo, mientras que las instituciones procesales que conforman el proceso penal ordinario y que son pertinentes a las distintas etapas del proceso penal —investigación preliminar, etapa intermedia y juicio en primera instancia, y recurso ordinario de casación— se examinaron en el ámbito del proceso penal...