La minería ilegal como factor del delito de lavado de activos en la región de Madre de Dios

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo general determinar cómo la minería ilegal se constituye en delito fuente del lavado de activos en la región de Madre de Dios. A través del análisis jurídico y empírico, se evidenció que esta actividad ilícita no solo genera enormes volúmenes de dinero fuera del control fiscal, sino que se encuentra articulada con esquemas de criminalidad organizada y operaciones de blanqueo de capitales. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, con diseño no experimental, de tipo jurídico-dogmático y alcance descriptivo e interpretativo. Se aplicaron técnicas como la revisión documental de doctrina, legislación nacional e internacional, así como, el análisis de sentencias sobre minería ilegal y entrevistas a expertos en Derecho Penal, Derecho Ambiental y Criminalidad Organizada. Los hallazgos demuestran que la minería ilegal ha evolucionado hacia formas complejas de organización criminal con capacidad de generar activos ilícitos que luego son incorporados al sistema financiero formal a través de empresas fachada o concesiones formalizadas. Asimismo, se constató una fiscalización deficiente del proceso de formalización minera, lo cual favorece el ocultamiento del origen ilícito de la actividad minera. Se concluye que la minería ilegal en Madre de Dios no solo constituye una amenaza ambiental, sino que cumple todos los elementos para ser reconocida como delito fuente autónomo del lavado de activos, requiriendo una respuesta penal más estratégica e integral por parte del Estado.